RAVENNA: Oltre un milione di euro portato all’estero, sanzionate 220 persone
Duecentoventi persone sono state sanzionate nell'ambito di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ravenna, iniziata lo scorso anno, per aver trasferito, in 5 anni, somme di denaro pari a oltre un milione di euro all'estero, attraverso un'agenzia di Money Transfer situata nei pressi della stazione, aggirando la normativa antiriciclaggio. Avvalendosi della cosiddetta tecnica dello smurfing, che consiste nell’effettuare più transazioni frazionate verso lo stesso destinatario per evitare di superare, singolarmente, la soglia dei mille euro, i soggetti multati, tra cui 24 italiani, hanno inviato denaro soprattutto in Romania e Brasile.(Federica Ferruzzi)